All time Branchez-vous Branche Toi BetterBe Nerds Carrières

Le PDG d’un bureau de change Bitcoin inculpé pour blanchiment d’argent

Par Laurent LaSalle – le dans Actualités
Charlie Shrem, PDG de BitInstant et vice-président du conseil d'administration de la Fondation Bitcoin, a été arrêté ce lundi à New York par la police américaine.

L’homme d’affaires est accusé de blanchiment d’argent, d’opérer une entreprise de transmission d’argent non licenciée, et d’avoir contrevenu à soumettre un rapport de suspicion d’activités illégales. Ces chefs d’accusations sont également retenus contre Robert M. Faiella, dont Shrem aurait été complice.

BitInstant aurait permis à des internautes (dans l’anonymat le plus total) de convertir de l’argent en cryptomonnaie afin de pouvoir se procurer des stupéfiants sur le site Silk Road en utilisant un portefeuille Bitcoin.

Selon une enquête menée par des agents de la Drug Enforcement Administration (DEA), Shrem aurait été impliqué dans une opération permettant des ventes totalisant environ un million de dollars US à des utilisateurs de Silk Road, un site de commerce électronique où des internautes pouvaient se procurer (entres autres) des stupéfiants. Le site a été fermé en octobre dernier par le FBI.

BitInstant aurait permis à des internautes (dans l’anonymat le plus total) de convertir de l’argent en cryptomonnaie afin de pouvoir se procurer des stupéfiants sur le site Silk Road en utilisant un portefeuille Bitcoin.

À la lecture de ses communications avec Failla, le DEA considère que Shrem ne pouvait ignorer l’utilisation qui était faite des Bitcoins qu’il lui vendait.

Conséquemment, le DEA le soupçonne d’avoir participé à l’opération permettant l’achat de produits illicites sur Silk Road, d’avoir personnellement opéré les transactions et effectué des remis sur de gros volumes, d’avoir omis de remplir un rapport de suspicion d’activités illégales ciblant Faiella et d’avoir délibérément aidé celui-ci à contrevenir aux obligations légales destinées à lutter contre le blanchiment d’argent.

Toujours selon les enquêteurs du DEA, Shrem aurait également acheté des drogues sur Silk Road.

Dès la publication de la nouvelle, le cours de Bitcoin a chuté de 820$ à 760$. La valeur de la devise est légèrement remontée depuis, et se transige actuellement à 788,37$ US.

Les dernières nouvelles

À voir: 10 films divertissants tirés de jeux vidéo

À voir: 10 films divertissants tirés de jeux vidéo

10 jeux prometteurs à mettre sur votre radar en 2021

10 jeux prometteurs à mettre sur votre radar en 2021

Une application de finances personnelles pour ceux qui ne savent pas par où commencer

Une application de finances personnelles pour ceux qui ne savent pas par où commencer

Plus d'actualités

5 jeux à surveiller en décembre pour terminer cette étrange année !

5 jeux à surveiller en décembre pour terminer cette étrange année !

De l’espace aux créatures miniatures: 8 jeux à surveiller en octobre

De l’espace aux créatures miniatures: 8 jeux à surveiller en octobre

Superhéros et voyages dans le temps: 6 jeux à surveiller en septembre !

Superhéros et voyages dans le temps: 6 jeux à surveiller en septembre !

Populaires

Comment payer son accès Netflix (vraiment) moins cher

Comment payer son accès Netflix (vraiment) moins cher

5 façons de gagner de l’argent en ligne 

5 façons de gagner de l’argent en ligne 

Netflix Roulette, un site qui vous propose quoi regarder

Netflix Roulette, un site qui vous propose quoi regarder

Laurent LaSalle

Depuis qu'il a tapoté sur son Commodore Vic-20 à l'âge de 3 ans, Laurent est (un peu trop) obsédé par la technologie. Passionné d'informatique et de jeux vidéo, il a notamment été blogueur pour Radio-Canada et chroniqueur techno pour MusiquePlus .